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私账收款危害的详细案例解说

跨境电商私账收款案例解说

2024/05/31

跨境百科

真功夫的前身是潘宇海建设的一家甜品店，，，，，，，，谋划得不错。。。。。。厥后潘宇海的姐姐潘敏峰和姐夫蔡达标入伙一起投资建设了餐饮公司，，，，，，，，股权结构是潘宇海50%，，，，，，，，潘敏峰和蔡达标各占25%。。。。。。小店经由运作生意越做越大，，，，，，，，生长成了中式餐饮的品牌——真功夫。。。。。。

事业蒸蒸日上，，，，，，，，然而情绪却出了问题。。。。。。妻子潘敏峰提出仳离。。。。。。潘敏峰为了获得两个孩子的抚育权将自己25%的股份作为交流转给了蔡达标。。。。。。自此，，，，，，，，真功夫的股权结构酿成蔡达标和潘宇海各占50%的时势，，，，，，，，两人谁也不平谁，，，，，，，，为了争取公司控制权，，，，，，，，最先明里私下做种种“小行动”。。。。。。

私账收款危害的详细案例解说

2007 年，，，，，，，，真功夫由于优异的商业模式和业绩，，，，，，，，受到资源的青睐，，，，，，，，今日资源和中山联动两家私募股权投资基金投资真功夫。。。。。。真功夫估值高达50亿元，，，，，，，，两家各投1.5亿元，，，，，，，，各占3%股权，，，，，，，，真功夫的股权结构变为蔡达标、潘宇海各占47% (包括双种子各自5.26%)，，，，，，，，今日资源和中山联动各占3%。。。。。。原来两人都没有绝对控制权和相对控制权，，，，，，，，也算一种谁也不平谁的平衡时势，，，，，，，，然而随着资源的进入突破了这一平衡。。。。。。由于资源越发着重公司治理能力较强的蔡达标，，，，，，，，在董事会上更支持蔡达标，，，，，，，，使得潘宇海很是被动，，，，，，，，加上为了上市蔡达标去家族化的一系枚行动相当于倾轧了潘宇海，，，，，，，，公司的一样平常治理事务及财务都不让他加入，，，，，，，，两人矛盾进一步激化。。。。。。

厥后蔡达标神秘收购中山联动资源的3%股份，，，，，，，，从公司挪用大宗资金，，，，，，，，而这些操作其他股东均不知情。。。。。。蔡达标不让潘宇海接触真功夫的治理和财务账务，，，，，，，，潘宇海将真功夫告上法庭，，，，，，，，要求推行公司股东知情权，，，，，，，，并请求法院查封该公司2007年7月——2008 年12月的财务报告、财务账册以及会计凭证，，，，，，，，法院予以支持。。。。。。

潘宇海通过这起知情权讼事，，，，，，，，在审计真功夫公司台账时发明了蔡达标涉嫌侵占、揶用公司巨额资金的罪证等，，，，，，，，因此，，，，，，，，民事案件酿成了刑事案件。。。。。。2011年4月，，，，，，，，蔡达标因涉嫌经济犯法被捕。。。。。。2013 年12月12日，，，，，，，，广州市天河区法院认定蔡达标职务侵占和挪用资金两项罪名建设，，，，，，，，判处有期徒刑14年。。。。。。

蔡达标原本一手好牌，，，，，，，，被打得稀烂。。。。。。原本好好的上市之路被殉国，，，，，，，，下场令人唏噓。。。。。。究其缘故原由，，，，，，，，主要是由于蔡达标对婚姻不忠以及股权分派问题导致一经的亲人交恶成对头。。。。。。虽然背后的缘故原由是蔡达标的人品问题以及股权设置问题引起，，，，，，，，可是将蔡达标进牢狱的主要缘故原由是职务侵占罪和挪用资金罪。。。。。。

关于职务侵占罪，，，，，，，，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款划定：公司、企业或者其他单位的事情职员，，，，，，，，使用职务上的便当，，，，，，，，将本单位财物不法占为己有，，，，，，，，数额较大的，，，，，，，，处三年以下有期徒刑或者拘役，，，，，，，，并处分金数额重大的，，，，，，，，处三年以上十年以下有期徒刑，，，，，，，，并处分金；；；；；；；数额特殊重大的，，，，，，，，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，，，，，，，，并处分金。。。。。。

关于揶用资金罪，，，，，，，，《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款划定：公司、企业或者其他单位的事情职员，，，，，，，，使用职务上的便当，，，，，，，，挪用本单位资金归小我私家使用或者借贷给他人，，，，，，，，数额较大、凌驾三个月未还的，，，，，，，，或者虽未凌驾三个月，，，，，，，，但数额较大、举行营利运动的，，，，，，，，或者举行不法运动的，，，，，，，，处三年以下有期徒刑或者拘役；；；；；；；挪用本单位资金数额重大的，，，，，，，，处三年以上七年以下有期徒刑；；；；；；；数额特殊重大的，，，，，，，，处七年以上有期徒刑。。。。。。

由此可见，，，，，，，，企业法人或股东公私不分，，，，，，，，将原本是企业的资金占为己有，，，，，，，，或挪用公司资产恒久不送还，，，，，，，，公司账目不透明等，，，，，，，，轻则补税、罚浚浚浚�？�，，，，，，，，重则面临牢狱之灾!

想更深入地相识我国的资金羁系政策，，，，，，，，读者可参考中国人民银行令〔2016〕第3号和银发〔2022〕105号两份文件及《大额现金治理先行先试计划》。。。。。。

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